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Formulario creación clientes
Información básica
Tipo Persona:
Persona natural
Persona jurídica
¿Es una sucursal?
No
Sí
Nombres y Apellidos:
Tipo de documento:
Seleccione una opción
Cédula de Ciudadanía
Pasaporte
Cédula de Extranjería
NIT
Otro
Especificar:
Número de documento:
Nacionalidad:
Dirección:
Ciudad:
Número de celular:
Correo electrónico:
No. Matrícula mercantil:
Fecha de constitución:
CIUU:
información Específica persona jurídica
Clase de sociedad (opcional):
Seleccione una opción
Pública
Privada
Mixta
Porcentaje participación pública:
Porcentaje participación privada:
Cámara de comercio registro:
Objeto social:
Información financiera
Ingresos mensuales:
Egresos mensuales:
Activos:
Pasivos:
Patrimonio (Activos - Pasivos):
Otros ingresos:
Concepto de otros ingresos:
Información representante legal
Nombres y Apellidos:
Tipo de documento:
Seleccione una opción
Cédula de Ciudadanía
Pasaporte
Cédula de Extranjería
Número de documento:
Dirección de domicilio:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Datos generales del establecimiento
Nombre establecimiento:
Matrícula mercantil:
Población (ciudad/municipio):
Seleccione una opción
ABEJORRAL
AGUA DE DIOS
ALBÁN
ANAPOIMA
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
BITUIMA
BOGOTÁ
BOJACÁ
CABRERA
CACHIPAY
CAJICÁ
CAPARRAPÍ
CAQUEZA
CARMEN DE CARUPA
CHAGUANÍ
CHÍA
CHIPAQUE
CHOACHÍ
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL PEÑÓN
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FOMEQUE
FOSCA
FUNZA
FÚQUENE
FUSAGASUGÁ
GACHALA
GACHANCIPÁ
GACHETÁ
GAMA
GIRARDOT
GRANADA
GUACHETÁ
GUADUAS
GUASCA
GUATAQUÍ
GUATAVITA
GUAYABAL DE SIQUIMA
GUAYABETAL
GUTIÉRREZ
JERUSALÉN
JUNÍN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PEÑA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACHETA
MADRID
MANTA
MEDINA
MOSQUERA
NARIÑO
NEMOCÓN
NILO
NIMAIMA
NOCAIMA
PACHO
PAIME
PANDI
PARATEBUENO
PASCA
PUERTO SALGAR
PULÍ
QUEBRADANEGRA
QUETAME
QUIPILE
RICAURTE
SAN ANTONIO DEL TEQ
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
SAN FRANCISCO
SAN JUAN DE RÍO SECO
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SILVANIA
SIMIJACA
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
SUPATÁ
SUSA
SUTATAUSA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TIBACUY
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
TOPAIPÍ
UBALÁ
UBAQUE
UBATÉ
UNE
ÚTICA
VENECIA
VERGARA
VIANÍ
VILLAGÓMEZ
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
YACOPÍ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ
Barrio:
Dirección establecimiento:
Teléfono del establecimiento:
Tipo de negocio:
Supermercado Independiente (con sucursales)
Dulceria Mayorista +1440 bot
Minimercado (hasta 2 cajas registradoras)
Superete (mas de 2 cajas registradoras)
Licorera Mayorista
Cigarreria Mayorista
Tienda de Consumo
Eventos
Co-Distribuidores ON
Co-Distribuidore OFF
Discoteca Cuentas Clave
Discoteca / Gastrob AAA
Discoteca / Gastroba AA
Discoteca / Gastrobar A
Diversion X
Deposito de Abarrote
Tejos Especializado
Billar Especializado
Bolirrana Especializ
Restaurante
Hotel
Droguerias
Club Social
Estación de Servicio
Tienda
Cigarreria
Licorera
Bar
Otros
Deposito de Cerveza
Panaderia Cafeteria
Dulceria
Institucional Empresas
Institucional Educativas
Institucional Estatales
Administración /Proveedores
Cliente MEB
Vta a empleados
C- store
Hard Dicount
Grandes Superficies
Cadenas mayoristas
Canchas y deportes
Correo electrónico:
Actividades en operaciones internacionales
¿Posee cuentas en el exterior?
No
Sí
¿Que actividades en moneda extranjera realiza? :
Moneda:
Pais:
Ciudad:
Tipo de producto:
Nombre de la empresa:
¿Realiza transacciones de activos virtuales?
No
Sí
¿Cuales?
¿Es proveedor de activos virtuales?
No
Sí
¿Cuales?
¿Posee o realiza productos / Operaciones internacionales?
No
Sí
Tipo de operación
Selecciona una opción:
Importaciones
Exportaciones
Inversiones
Créditos
Cuentas corrientes
Otro (Especifique abajo)
Otro Especifique:
Cliente o acreedor de la operación
Tipo de moneda
Valor
País
Declaración Persona Políticamente Expuesta(PEP)
¿Qué es?
Las personas políticamente expuestas son aquellas personas naturales que durante el período en el que ocupen sus cargos y durante los dos años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento de cualquier otra forma de desvinculación y tengan alguno de los cargos que se mencionan en el Decreto 830 de 2021,serán catalogadas como Personas Expuestas Políticamente "PEP".
Haz clic en el botón para hacer la declaración si eres o tienes parentesco con una persona públicamente expuesta
Declaración PEP
×
Declaración de persona políticamente expuesta
Declaración
Yo
con C.C
, obrando como:
Persona natural
Representante legal
con NIT
declaro que yo o algunos de los socios, accionistas y/o beneficiarios finales (cuando aplique):
Sí
No soy (es) una Persona Públicamente Expuesta (PEP).
En caso de que su respuesta fuera afirmativa justifique
¿Es usted cónyuge, compañero permanente, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primer civil (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos; padre, madre, hijos, abuelos, nietos, hermanos del cónyuge o compañero/a permanente y/o hijos adoptivos o padres adoptivos), o tiene relación como asociado cercano de una persona que ocupa un cargo público de la categoría PEP? Si la respuesta es sí por favor diligenciar:
Sí
No
Ir atrás
Parentesco:
Nombres y Apellidos:
Tipo de documento:
Cédula de Ciudadanía
Pasaporte
Cédula de Extranjería
Número de documento:
Cargo ocupado:
Entidad:
Guardar
Personas Añadidas
Consecutivo
Parentesco
Nombres y Apellidos
Tipo De Documento
Número Documento
Cargo Ocupado
Entidad
Composición de la sociedad
Composición accionaria
×
Composición Accionaria
Relacione a continuación los accionistas o asociados que tengan directamente o indirectamente una participación mayor al 5% de la compañía
Nombre Accionista:
Tipo de Documento:
Cédula de Ciudadanía
Pasaporte
Cédula de Extranjería
NIT
Otro
Especificar:
No. De documento:
Porcentaje de participación:
Guardar
Ir atrás
Accionistas Añadidos
Consecutivo
Nombre
Tipo documento
Número documento
Porcentaje participación
Beneficiario final
×
Beneficiario Final
Relacione él o los beneficiarios finales con participación mayor al 5% de la compañia
Nombre Beneficiario Final:
Residente en (país):
Seleccione
Sí
No
Tipo De Documento:
Cédula de Ciudadanía
Pasaporte
Cédula de Extranjería
NIT
Otro
Especificar:
Número De Documento:
Porcentaje de Participación:
¿Tiene Categoria PEP? Según Decreto 830/2021
No
Sí
Guardar
Ir atrás
Beneficiarios Añadidos
Consecutivo
Nombre
Residencia
Tipo Documento
Número Documento
Porcentaje Participación
Categoria PEP
DOCUMENTOS
Certificado de existencia y representación legal / Matrícula mercantil con fecha de expedición no mayor a 30 días:
Documento de identificación (CARA 1):
Documento de identificación (CARA 2):
RUT (Opcional):
Estados financieros firmados por el contador (Opcional para ambas personas):
Copia de la declaración de renta de año inmediatamente anterior con anexos (Opcional para ambas personas):
Certificación bancaria (Opcional para persona natural):
Autorización sucursal:
Estado:
Código Cliente:
Código Zona:
Fecha Creación:
Coordenada X:
Coordenada Y:
Token:
Cara 1 (Ext):
Cara 2 (Ext):
RUT (Ext):
Estado Financiero (Ext):
Copia Declaracion (Ext):
Certificado Existencia (Ext):
Certificacion Bancaria (Ext):
Autorizacion Sucursal (Ext):
Actividad Economica:
Actividad ICA:
Tarifa ICA:
Region:
CLT_RAMO:
Observacion:
Ciudad Region:
Ciudad Region:
Porcentaje De Participación Pública:
DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
Declaraciones y Autorizaciones
1. ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES:
obrando en nombre propio o en representación de
de manera voluntaria y confirmando que todo lo aquí consignado es cierto. Realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes: 1. Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurídica que represento, son de origen lícito y provienen de las siguientes actividades (detalle, ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.)
2. Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S (En adelante “REPCO”), no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas; 3. Que mis recursos o los de quien represento no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el código penal y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución de este mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. 4. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
2. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
EL TITULAR, entendiendo por este el cliente persona natural (comerciantes persona natural, consumidores y usuarios)
, autoriza a REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S., sociedad comercial domiciliada en la Calle 13 #65-72 en Bogotá D.C. e identificada con NIT 860.054.249 – 9, disponible en el Tel 4252121 y en el correo habeas.data@repco.com.co (en adelante REPCO), para tratar su información de carácter personal, la cual le ha sido solicitada o ha sido dada a conocer en el momento de su vinculación o a lo largo de esta con REPCO, para las siguientes finalidades:
Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivo móvil, o cualquier otro medio análogo y/o digital con información cultural, comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos, promociones y/o campañas adelantadas por REPCO.
Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivo móvil, o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital con información relacionada con la relación contractual existente entre REPCO y el cliente, incluyendo posibles cobros de obligaciones pendientes.
Transferir los datos personales de los clientes siempre que sea necesario para el desarrollo de actividades propias del objeto social de REPCO, en casos de solicitud de autoridades y para que las demás empresas vinculadas al Grupo Empresarial de REPCO puedan ofrecerles sus productos y servicios. El listado de estas empresas está disponible aquí:
https://bit.ly/34gawut
.
Transmitir los datos siempre que sea necesario para el desarrollo de actividades propias del objeto social de REPCO, en casos de solicitud de autoridades y para que las demás empresas vinculadas a la organización empresarial de REPCO puedan ofrecerles sus productos y servicios. El listado de estas empresas está disponible aquí:
https://bit.ly/34gawut
.
Compartir su información de contacto, preferencias y gustos con aliados comerciales y/o con las demás empresas que pertenecen al grupo empresarial del que REPCO hace parte, para poder estructurar productos y servicios más adecuados a sus necesidades.
Contratar el almacenamiento de la información personal con proveedores de servicios de nube, que alojen la información en servidores ubicados en el exterior.
Enviar invitaciones a eventos.
Realizar encuestas.
Realizar pauta en relación con las preferencias y gustos del cliente o consumidor.
Utilizar los datos con el propósito de adelantar investigaciones de mercado que permitan impactar a un mayor número de clientes, así como diseñar nuevos productos e identificar las tendencias del mercado.
Realizar seguimiento de actividades promocionales.
Gestionar, acreditar y verificar la entrega de premios o elementos publicitarios.
Brindar información sobre las tendencias de consumo a los clientes corporativos de REPCO.
Atender solicitudes, quejas, peticiones y reclamos.
Permitir el ejercicio de los derechos de los consumidores y de los titulares de los datos personales.
Realizar el registro de videovigilancia o planilla de asistencia a REPCO cuando el cliente o usuario deba visitar las instalaciones de la compañía.
Se informa a los titulares de los datos que, en virtud del artículo 10, numeral 1 de la Ley 1581 de 2012, REPCO tiene un deber legal de suministrar sus datos frente a requerimientos de:
Entidades del Orden Judicial (ej. Policía, Fiscalía y Jueces) en caso de requerimientos judiciales dentro del ejercicio de sus competencias legales.
Entidades Administrativas: Contraloría General de la República de Colombia, Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, DIAN y Auditoría General de la República, entre otros, en desarrollo de sus funciones.
Asimismo, REPCO informa a los titulares que sus datos personales podrán ser utilizados para el cumplimiento de deberes legales de REPCO como:
Adelantar trámites y cumplir con obligaciones y reportes de ley ante autoridades públicas o personas privadas respecto de los cuales la información resulte pertinente.
Soportar procesos de auditoría interna o externa y verificar el cumplimiento de sus políticas internas.
Consultar la información en bases de datos públicas, incluyendo listas restrictivas o sancionatorias.
Realizar reportes a centrales de riesgo cuando haya lugar a ello.
Construir y presentar reportes de información tributaria y contable, o adelantar procesos de facturación, entre otros.
EL TITULAR es consciente que entre los datos a ser tratados puede existir información sensible, entre la que se puede encontrar: la imagen, o cualquier otro rasgo físico que pueda quedar registrado en grabaciones de audio, fotografías y videos, entre otros datos de tipo sensible, cuyo suministro es facultativo. Sin embargo, también entiende que esa información solamente será solicitada cuando resulte indispensable para el desarrollo de las finalidades propias de la relación establecida con REPCO, o para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y por ello desde ahora autoriza de manera explícita su Tratamiento. El Titular declara que ha sido informado que, como Titular de los Datos, cuenta con los siguientes derechos: acceso, actualización, rectificación, supresión y/o revocatoria. La revocatoria de la autorización es posible salvo disposición legal o contractual que impida dicha solicitud. Para ello, REPCO ha establecido los siguientes canales de atención:
Correo electrónico:
habeas.data@repco.com.co
Dirección Física: Calle 13 #65-72, Bogotá D.C.
Finalmente, el TITULAR declara conocer que la Política de Tratamiento de Datos Personales de REPCO se encuentra disponible en el siguiente enlace:
repco.com.co/Representaciones_Continental/politica
.
3. CONSULTA CENTRALES DE RIESGO Y LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS.
La persona natural firmante o la persona jurídica firmante y su representante legal da su consentimiento expreso e irrevocable a REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S con NIT. 860.054.249-9, o a quien represente u ostente sus derechos para que con ocasión de los productos, créditos, bienes, servicios o cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante con REPCO, pueda en cualquier tiempo llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Consultar en cualquier central de información financiera y crediticia (Ej. TransUnion y DataCrédito), todos los datos relevantes para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos. 2. Reportar, procesar, solicitar y divulgar en cualquier central de información financiera y crediticia (Ej. TransUnion y DataCrédito), datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de deberes legales de contenido patrimonial, y datos de ubicación y contacto. 3. Suministrar a cualquier central de información financiera y crediticia (Ej. TransUnion y DataCrédito), datos relativos con solicitudes de crédito, así como otros atinentes a relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. 4. Consultar y reportar en bases de datos, listas y/o registros públicos relacionados con lavado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, procesos judiciales y administrativos, y gestión de riesgos en general. 5. La autorización anterior no impedirá al firmante ejercer el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información.
4. DECLARACIÓN:
1. Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información y documentación anexa a este formulario para el proceso de identificación del cliente/proveedor son veraz y verificable, autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna. 2. Me obligo a actualizar la información y documentación que fuere requerida por REPCO, al menos una vez al año, o antes, en caso de modificaciones o variaciones de esta, o si REPCO lo solicita. REPCO, se reserva el derecho de solicitar la información y documentación adicional que se requiera, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), el capítulo X de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades y demás normas legales concordantes. 3. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a REPCO de toda responsabilidad que se derive, por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación de este. 4. Declaro que me comprometo a dar cumplimiento de las leyes en materia del servicio adquirido y, específicamente, a prevenir que a través de mi producto o servicio se realicen operaciones de Lavado de activos, contrabando o financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Me comprometo a atender las recomendaciones que, en materia de Lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o contrabando sean realizadas por las autoridades colombianas. (UIAF, SuperSociedades, DIAN, FGN). 5. Me comprometo a contar con procedimientos de seguridad que eviten cualquier acto que pueda involucrarme en actividades delictivas. Me comprometo a la realización de una idónea selección y contratación de personal para asegurar que cuento con personal no solo competente, sino confiable, sin antecedentes y de pulcro comportamiento. Me comprometo a permitir a REPCO, y a su equipo de seguridad al desarrollo de auditorías o evaluaciones de seguridad bajo los estándares establecidos por la compañía poniendo a su disposición la información, instalaciones y evidencias. 6. Asimismo, declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. 7. Declaro que no tengo conocimiento de que existe contra mí investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, procesos o sanciones penales por delitos dolosos, estando REPCO facultado para efectuar las verificaciones y monitoreos que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o contractual, si verifica y encuentra que yo tengo investigaciones o procesos relacionados con delitos asociados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o existen informaciones en dichas ,bases de datos o documentos públicos que puedan colocar a REPRESENTACIONES CONTINENTAL, frente a un riesgo legal, de contagio o reputacional. 8. Autorizo a REPCO, a consultar las listas públicas establecidas para el control de LA/FT/FPADM, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas. Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social. Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de REPCO.
En constancia de aceptación y aprobación de las DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES marco el siguiente cuadro de chequeo o checkbox.
Declaro que la información que he suministrado es real, verídica y exacta en todas sus partes.
Guardar
G
U
A
R
D
A
R
v12.1
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